Prevención de blanqueo de capitales

¿Tienes ya un Plan de Prevención de blanqueo de capitales en tu empresa? ¿Estás obligado a ello? ¡Déjate asesorar por los expertos en la materia!

Explicanos qué necesitas
Un asesor Doiser te llamará para conocer mejor tus necesidades
Recibe hasta 3 presupuestos de empresas Doiser
Elige sin compromiso

Gratis y sin compromiso Recibirás varios presupuestos de forma gratuita
¡Al mejor precio! Te beneficiarás de los mejores descuentos
Garantías de calidad Todas las empresas son valoradas para garantizar tu satisfacción

¿Qué estás buscando?

En doiser tienes las mejores empresas, ofertas y artículos en prevención de blanqueo de capitales

Ver todas las empresas de Prevención de blanqueo de capitales
TOP
EMPRESAS
- ComplianZen
  Expertos en derecho, economía y nuevas tecnologías. Adaptación eficaz de tu empresa a las norma...
  9.0
  Excelente
  (3 opiniones)
- Equal Protección de Datos
  Cumple la ley de protección de datos, implanta tu plan de igualdad, tu canal de denuncias y muc...
  10
  Excelente
  (1 opinión)
Ver todas las ofertas de Prevención de blanqueo de capitales
TOP
OFERTAS
- Estamos trabajando en ello
  Actualmente no hay ninguna oferta publicada. En breve estarán disponibles.
Ver todos los artículos de Prevención de blanqueo de capitales
TOP
ARTÍCULOS
- Estamos trabajando en ello
  Actualmente no hay ningún artículo publicado. En breve estarán disponibles.

Para Prevención de blanqueo de capitales debes tener en cuenta

Tenlo en cuenta si quieres el mejor precio pero con garantías de calidad

¿Qué es la Ley de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Es la ley diseñada para luchar contra la ocultación de patrimonio de origen ilícito. Esta ley proporciona herramientas y medidas concretas para ayudar a las empresas a erradicar este problema.

¿Quién está obligado a contar con un Plan de prevención de blanqueo de capitales?

Lo que se considera “sujetos obligados” son todas aquellas tipologías de empresa que son empleadas con más frecuencia por los delincuentes para disimular y ocultar el origen fraudulento de ingresos. Este es el caso de intermediarios financieros, asesores fiscales y contables, agencias inmobiliarias, comerciantes de joyas y arte, empresas y loterías, aseguradoras y un largo etc.

¿Qué se considera blanqueo de capitales?

Son muchas las acciones incluidas dentro de esta materia. Si resumimos las principales, hablamos de la adquisición, utilización, conservación, transferencia u ocultación de bienes sabiendo que son fruto de actos delictivos, con el objetivo de eludir las consecuencias jurídicas de tales actos. También aconsejar, ayudar o instigar a realizar dichas acciones se considera blanqueo de capitales.

¿Qué medidas deben implementar las empresas en cuestión de blanqueo de capitales?

En los últimos años hemos visto cómo la ley se ha ido endureciendo y el incumplimiento de las directrices se ha catalogado como infracción grave o muy grave, castigándose con sanciones económicas realmente astronómicas. Para evitarlas, es imprescindible contar con la orientación de un abogado especializado en la materia, que te ofrezca medidas diseñadas según las características concretas de tu negocio.

Valoraciones de nuestros usuarios

Descubre lo que dicen nuestros usuarios sobre las empresas Doiser que ofrecen prevención de blanqueo de capitales

Excelente

9.6 | 4 opiniones

Puntuación general
Valoración sobre la rapidez
Valoración sobre la amabilidad
Valoración sobre la calidad/precio
Valoración sobre el servicio

Entre 8 y 10 (4) - 100%
Entre 6 y 8 - 0%
Entre 4 y 6 - 0%
Entre 2 y 4 - 0%
Entre 0 y 2 - 0%

Excelente 10.0 Empresa valorada: Equal Protección de Datos	Opinión de: Anónimo Valoración publicada ¿Qué te ha gustado más? Experiencia en el área Opinión realizada en: 14/12/2023	Detalles de la puntuación Rapidez 10 Amabilidad 10 Calidad / precio 10
Excelente 8.7 Empresa valorada: ComplianZen	Opinión de: Ines Valoración publicada ¿Qué te ha gustado más? La rapidez en contactar, el trato amable y la información facilitada han sido de una gran calidad. Desafortunadamente el precio no era competitivo aunque las coberturas del contrato eran superiores. Opinión realizada en: 27/03/2021	Detalles de la puntuación Rapidez 10 Amabilidad 10 Calidad / precio 6
Excelente 10.0 Empresa valorada: ComplianZen	Opinión de: Javier Dobarco Valoración publicada ¿Qué te ha gustado más? Luis es uno de los profesionales en materia de compliance pioneros en España. Te das cuenta de ello al hablar con él; la pasión que tiene al trabajar, su bagaje laboral, la exigencia en dar un resultado perfecto y más le convierten en el "go-to" del sector. No le pondría ningún pero y definitivamente recomiendo sus servicios a todo aquel que aspire a la excelencia en el cumplimiento de las normas. Opinión realizada en: 07/03/2021	Detalles de la puntuación Rapidez 10 Amabilidad 10 Calidad / precio 10 Servicio 10
Excelente 9.5 Empresa valorada: ComplianZen	Opinión de: carmen benincasa Valoración publicada ¿Qué te ha gustado más? el trato recibido, la amabilidad y el hecho de que han entendido nuestras necesidades y ajustado a ellas. Opinión realizada en: 02/03/2021	Detalles de la puntuación Rapidez 8 Amabilidad 10 Calidad / precio 10 Servicio 10

Servicios más demandados

En Doiser encontrarás todo lo que necesites para tu empresa, pero estos son los servicios TOP del momento

Las mejores empresas en prevención de blanqueo de capitales están en Doiser y además te ofrecen los mejores precios gracias a las impresionantes ofertas que negociamos para ti. Y es que sabemos que tan importante es contratar a una empresa de prevención de blanqueo de capitales que te ofrezca un servicio de calidad como obtener el mejor precio posible. Descúbrelo ahora y encuentra en un solo sitio las mejores ofertas y empresas en prevención de blanqueo de capitales. ¡Con Doiser lo barato no te va a salir caro!